ВЗЫСКАНИЕ ЧЕРЕЗ СУБСИДИАРНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Вы должны понимать, что вопрос привлечения к субсидиарной ответственности КДЛ (Контролирующих Должника Лиц) не является простым судебным решением. Этот процесс достаточно сложный и требует учитывать ряд моментов для достижения поставленной цели.
Что является важным в рамках процесса, что мы учитываем в данных проектах:
— Причины возникновения задолженности, наличие исходного решения суда, указание в решении отдельных оснований, содержание исходных документов по возникновению долга, состав доказательств;
— Операции компании-должника, её история, финансовые показатели, род деятельности, состав КДЛ, их история и поведение, сделки и активы, аффилированные и зависимые лица, действия по сокрытию активов;
— Состояние компании-должника: действующая, брошенная, «спящая», в банкротстве, ликвидированная;
— Детализация КДЛ, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности: действующие и бывшие директора и учредители, скрытые бенефициары, руководители и сотрудники, возможные номинальные директора и учредители;
— Наличие легальных сведений о финансовых операциях компании-должника: выписки со счетов, сведения о расходовании средств с наличием первичных документов.
Именно работа с этими элементами определяет успешность проекта по взысканию долга через субсидиарную ответственность.
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: В ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ОШИБАТЬСЯ
Следует понимать, что на рынке присутствует сегодня очень много «специалистов», которые прочитали пару статей о субсидиарной ответственности, а самые «профессиональные» из них возможно даже выиграли 1-2 дела. Вероятно, потому что никто с другой стороны в суд не пришёл.
И предложения звучат заманчиво. В чём и кроется подвох:
«Мы сейчас быстро привлечём к субсидиарке» — Обман и неопытность. Быстро там не бывает. Быстро можно только проиграть. Суды не привлекают к СО по формальным признакам. Это раз. Необходимо пройти процедуры для разных типов компаний, а если она в банкротстве – вести банкротство и дойти до следующей стадии. То есть «процесс в процессе». Если компания ликвидирована – своя процедура. Если вы хотите привлечь реального КДЛ, а не номинала – необходимо с этим работать.
«Мы привлечём к СО учредителей» — Видно, что люди с этим мало сталкивались. Если они не могут объяснить как. И почему. Желания недостаточно. Учредители в отличие от директора действуют неявно. А директор может быть просто наёмным сотрудником на зарплате.
«Суд обязательно будет на нашей стороне» — не будет. С 2016 года мы видели совершенно различный подход судов. И в силу того что это сложный процесс, необходимо показывать суду операции по выводу средств и на основании чуть ли не бухгалтерских проводок давать развёрнутые пояснения по каждой сумме.
Наскоком данный вопрос на самом деле не решается. Как бы нам с вами не хотелось.
БОЛЕЕ ПОДРОБНО — В НАШИХ ВИДЕО ИЛИ СТАТЬЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ НИЖЕ ПО ТЕКСТУ
КАК РАБОТАЕТ ЭТОТ МЕХАНИЗМ ВЗЫСКАНИЯ В РАМКАХ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящий момент всех волнует субсидиарная ответственность генерального директора и учредителей юридического лица. Изменения в законодательстве меняют правила игры на этом поле. Но применять эти правила достаточно сложно: необходимо доказать их действия в нарушение законодательства.
Справка: с момента введения субсидиарной ответственности РЕЗУЛЬТАТ + получил более 200 положительных судебных решений по привлечению руководителей/учредителей и иных лиц организации-должника к субсидиарной ответственности. И ни одного отрицательного.
Корпоративное структурирование
Когда Вы создаёте юридическое лицо, Вы приблизительно представляете, что написано в его уставе. Не все, но большинство, абсолютное причём. А вместе с тем типовой устав — мина с замедленным действием.
Корпоративное структурирование: что должно быть
Для успешного применения субсидиарной ответственности необходимо разбираться в корпоративных процедурах компании. Как, когда и кем она создавалась. Что написано в её уставе. Какие, кем и о чём решения принимались. Какие дивиденды платились. Какие финансовые операции проводились.
И в этой ситуации можно чётко сказать: обычно нарушений со стороны учредителей и директора масса. Но их не видят те, кто в этом не разбирается. Мы видим.
Также для применения субсидиарной ответственности необходимо понимать суть текущих операций компании. Ведь причиной субсидиарной ответственности выступает текущая деятельность, которая из этих операций как раз и состоит. Договоры и платежи по ним, налоги, движение по расчётному счёту…
Текущие операции
Любая организация выполняет более-менее одинаковые операции или сделки в рамках своей текущей деятельности. Тогда зададимся вопросом: правильно ли она это делает?
Необходимо оценить такие составляющие:
— операции или сделки;
— документы по ним;
— сроки их совершения;
— размеры сумм.
И найти в них нарушения. За которые отвечают должностные лица и учредители.
Сложнее, конечно, проанализировать текущие операции в рамках группы компаний. Здесь уже необходим более глубокий подход.
Взыскание в группе компаний
С одной стороны привлекать к субсидиарной ответственности владельцев нескольких компаний сложнее. Но в чём сложности? Всего лишь в том, что необходимо проанализировать больше информации.
Но и ошибок допускается при большом объёме больше. И привлечь к субсидиарной ответственности становится легче.
Кроме того применимо к данному вопросу и личное поведение генерального директора и учредителей. В данной ситуации их желание сделать то, что они считают правильным решением, часто создаёт большое количество возможностей для взыскания.
Действия руководителей
В данном вопросе учитываются уже личные моменты. Обычной проблемой является то, что как генеральный директор, так и учредители мало формализуют свои действия. Что само по себе рождает возможности: отсутствие документов позволяет говорить о бездействии и осуществлять привлечение к ответственности. Не только субсидиарной, но и уголовной в том числе. Отсутствие действий — это тоже одно из оснований.
Вы прочитали этот раздел и не получили детальной информации? Естественно. Ведь если рассказывать направо и налево о лазейках в законодательстве, они достаточно быстро будут устранены. А зачем это нам с Вами?
Хотите получить ответы на Ваши вопросы по этой теме — обращайтесь. Мы не берём плату за консультации по данной теме. Мы показываем, что можем решить Ваш вопрос, обеспечить взыскание. И у нас есть успешные решения и взысканные по данному направлению средства.
Что мы гарантируем
При том условии, что мы с вами заключили договор:
• мы привлечём учредителей/директора/иных лиц к субсидиарной ответственности;
• осуществим взыскание с них по долгам юридического лица;
И ОБЕСПЕЧИМ ВОЗВРАТ ВАШИХ СРЕДСТВ.
Что реально поможет вернуть долг
20:32
Как вернуть деньги по исполнительному листу
8:28
Как легально найти скрытые активы должника
6:30
Взыскание долгов с физических лиц
2:25
Оставьте номер — юрист свяжется с вами в течение 15 минут. Конфиденциально и без обязательств.
