Проверки и контроль госорганов: как снизить санкции законными способами
У проверок госорганов есть особенность: понимание закона у проверяющих обычно ограничено привычными им моментами. Поэтому более широкий взгляд на проверяемые отношения и изучение законодательства вплоть до самых базовых инструкций позволяют избежать санкций или снизить их.
Этапы проверки — и что можно сделать на каждом
- Назначение проверки. Вопрос её оснований и содержания. Работа на этом этапе позволяет перенести сроки или добиться отмены проверки.
- Фиксация нарушения и его оценка. Пока у проверяющих формируется мнение, можно показать его ошибочность.
- Оформление результатов. Перед утверждением нужно подготовить возражения — указать не только на нарушения при проведении проверки, но и на их последствия.
- Обоснованность санкций. Есть смягчающие обстоятельства, и на них нужно обратить внимание.
Не ищите «юристов по отраслям» — их, по сути, нет. Внутренние инструкции, нормы и судебная практика требуют детальной работы, которую мало кто умеет вести. Бывшие проверяющие — носители привычных механизмов, к тому же всегда работали «с другой стороны» и имели властные полномочия. Мы используем опыт таких людей, но с каждым годом он ценится всё меньше: госорганы тоже развиваются.
Контроль — это не только проверки
Это и незаметный постоянный мониторинг со стороны Банка России, Росфинмониторинга, ФНС и других структур. Соответствие их требованиям — отдельная важная задача. А по каждому виду деятельности есть ещё и региональные и муниципальные органы контроля и надзора — их много, и все вправе применять санкции.
Задача юридической группы — точно понимать, что и как контролируется, какие нарушения реальны, а какие существуют лишь от незнания, каковы границы полномочий проверяющих и как законно избежать нарушений или оспорить санкции. С 2021 года большинство видов госконтроля проводится по Федеральному закону № 248-ФЗ с риск-ориентированным подходом и профилактикой — и знание этих правил тоже даёт бизнесу дополнительные возможности.
С какими проверками мы работаем
С самыми разными, в том числе:
- ФНС;
- Социальный фонд России (ранее — ПФР и ФСС);
- полиция и прокуратура;
- МЧС и пожарный надзор;
- инспекция труда;
- таможня;
- Роспотребнадзор;
- Росстандарт;
- ФАС;
- Банк России;
- Росздравнадзор;
- Федеральное казначейство;
- Роскомнадзор;
- Ростехнадзор;
- экологический и земельный контроль;
- служба занятости;
- жилищная инспекция;
- военные комиссариаты;
- Минобрнауки;
- Ространснадзор;
- Россельхознадзор;
- другие органы, уполномоченные проводить проверки.
Что входит в сопровождение проверки
Подготовка:
- подготовка к возможной проверке и положение о порядке участия сотрудников в проверках;
- правовое заключение о возможном содержании проверки, допустимых действиях и последствиях;
- контроль законности назначения проверки, при необходимости — оспаривание.
Во время проверки:
- консультирование;
- переговоры с проверяющими;
- переписка;
- контроль передачи документов;
- фиксация нарушений со стороны проверяющих.
После проверки:
- возражения на акт;
- обжалование в вышестоящий орган;
- оспаривание результатов и санкций в суде;
- обжалование действий и бездействия должностных лиц.
Постоянный контроль рисков:
- аудит рисков нарушений;
- документы для их устранения и контроль исполнения;
- соответствие лицензионным требованиям;
- взаимодействие с госорганами в рамках контрольных процедур.
Из недавних кейсов
- Банк России — исключение из реестра микрофинансовых организаций;
- ФНС — валютное регулирование;
- банки — необоснованные тарифы на операции с наличными;
- таможня — неверная классификация товара;
- штрафы в сфере грузоперевозок;
- железнодорожные и морские перевозки.
Разовые услуги по проверкам стоят значительных денег. Постоянные клиенты получают их в рамках комплексного сопровождения.
Пришло уведомление о проверке или уже составлен акт? Свяжитесь с нами — бесплатно оценим ситуацию и подскажем, что можно сделать на текущем этапе. +7 495 215 53 17, plus@plus-ru.ru.
УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДСТВ СМ. РАЗДЕЛ ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Ознакомьтесь с отдельными направлениями арбитража:
Что реально поможет вернуть долг
20:32
Как вернуть деньги по исполнительному листу
8:28
Как легально найти скрытые активы должника
6:30
Взыскание долгов с физических лиц
2:25
Оставьте номер — юрист свяжется с вами в течение 15 минут. Конфиденциально и без обязательств.
